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揭秘“2021西北六大国有银行省分行处罚榜” 最高罚金超300万

时间:2022-02-20 10:45:07 | 来源:运营商财经网

运营商财经 赵文悦/文

在2022年中国财经TMT领秀榜盛典上,运营商财经网推出金融系列年终总结榜单,其中就包括一系列银行机构处罚榜。其中在“2021年度西北地区六大国有银行省分行处罚榜”中,共有来自工行、邮储银行以及交行的4家省分行上榜。

榜单中,上榜罚单金额最高的是出自工行陕西省分行。行政处罚信息显示。工行陕西省分行因违反支付结算管理规定,遭到中国人民银行西安分行的处罚,罚金总额高达人民币321.6万元。

邮储银行新疆分行则因违反反洗钱相关规定的行为;违反支付结算相关规定的行为;违反征信管理相关规定的行为,被中国人民银行乌鲁木齐中心支行罚款185万。

其余上榜的还有邮储银行宁夏分行,因未按规定挑剔不宜流通人民币;不当保管假币;将代收罚没收入转入“待结算财政款项”以外其他科目或账户;未按照规定履行客户身份识别义务等6项违规,被罚71.9万元。

交行新疆分行因未有效监督贷款资金用途,信贷资金未按约定用途使用,严重违反审慎经营规则,被罚50万。

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