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当心“杀猪盘”陷阱!微信投资群200多人大多数是托

时间:2021-04-29 12:46:12 | 来源:央视

原标题:当心“杀猪盘”陷阱!微信投资群200多人大多数是托 来源:央视新闻客户端

“杀猪盘”是一种以网络交友诱导投资、赌博等类型的诈骗方式,用骗子的行话说,受害者只不过是他们利用感情牌圈养的“猪”,养肥之后自然要杀掉。

山东滨州警方日前成功打掉一个70多人受骗,涉案金额350多万元的“杀猪盘”式电信网络诈骗团伙。近日,11名犯罪嫌疑人被检察机关依法批准逮捕。

涉案350万元 山东打掉“杀猪盘”式诈骗团伙

不同于以往“杀猪盘”的放长线钓大鱼,眼下有的“杀猪盘”诈骗通过网络聊天软件,以高额回报为诱饵不断对受害人洗脑,作案过程更加“短平快”。前不久,滨州市民王某向警方报案称,他被人在网上以投资高回报为由骗走20000多元。

王某在滨州市区经营一家汽车改装店,为扩大经营,他希望找些投资项目。今年年初,网上一个投资平台引起了他的关注,于是,他被平台拉进了一个微信群里。

滨州市公安局滨城分局刑侦大队民警 李自奇:一开始是所谓的财富多少多少群,财富18、财富19群,后期这个群直接变成了“鑫源科技投资群”。

受害人 王某:进去以后他就让下了一个App,叫鑫源科技,然后群里说这是国家正规发行的,就是合规合法的。

这个微信群有200多人,每天晚上,自称导师的田某都会在群里给大家讲所谓生财之道,声称投资10000块钱就有500块钱左右的利润,最重要的就是简单易行,不需要本人费心,全部是群里老师代为操作。

在最初的几天里,王某对该平台存有一些戒心,没敢往里投钱,而是选择了观望。

初尝甜头放下戒心 受害人跌入“陷阱”

被称为导师的田某每天都在群里讲一些励志的言语,许多人也积极响应,并晒出自己赚钱的交易记录,随着嫌疑人不断对王某进行洗脑,在之后的几天里,他终于一步一步陷入犯罪嫌疑人挖的坑里。

为了验证群友的真实性,警惕的王某特意随机添加了几名微信好友。

受害人 王某:我看他朋友圈,也有跟孩子出去玩的,去接孩子放学,像是宝妈呀。做建材的,他每天发的也是瓷砖啊胶啊,这些关于建材的东西,一看感觉都是像正常的社交关系朋友圈。

核实了群友的身份,再加上群内天天晒出的赚钱截图,这让王某开始心动,他想5%的利率虽然不高,但风险也不大,便抱着试试看的心态向平台投了1000元钱。

受害人 王某:就投了1000元进去,然后25分钟以后有个50(元)的收益,提现了也是立马到账的,第2次的话应该是(投)10000块钱吧,回报给了400(元),第3次是15000(元),15000(元)的话(回报)600元钱。

三次顺利交易,让尝到了甜头的王某彻底放下戒心。就在这时对方告诉王某,有一个难得的发财机会。

滨州市公安局滨城分局刑侦大队民警 李自奇:骗子称这个平台因为周年庆,有充值返大额彩金的活动。

受害人 王某 :比以往多返10%,比如说充10000吧,刨去400元钱收益以后,再多给你1000(元)。

于是,对此深信不疑的王某很快按照要求,向对方账户转去25000元,然而,在期待大额返利到账的时候,对方却发布了一条异常信息。

受害人 王某:突然说这个账户被冻结了,原因是涉嫌违规,必须要充当初本金的一倍,才能解冻。比如说我充了50000(元)进去了,就需要另外再充50000进去,这个钱才能拿得到,当天出了事情以后,这个账户就登录不进去了。

家族式团伙 微信群内绝大多数是托

转款并被冻结账户当天,王某就被对方拉黑,这时,他意识到自己被骗了,立即向警方报了案。

警方调查发现,鑫源科技是一款没有备案和资质的违法App。正在警方调查时,诈骗团伙将鑫源科技废除,又启用了一个叫做万鸿科技的新平台,继续进行诈骗活动。

警方在对万鸿科技的微信聊天记录分析后发现,这是一个有着严密分工的专业诈骗团伙,而且具有极强的隐蔽性。

滨州市公安局滨城分局刑侦大队民警 李自奇:包括这些银行卡都是通过黑灰产业去购买的,具体背后谁在使用这个微信操纵这个微信号,我们在初期侦查阶段是无从得知的。

经过对诈骗团伙的深入研判,警方发现,在他们设立的微信群里,受害人只占极少数,绝大多数人则是诈骗团伙的托。

滨州市公安局滨城分局刑侦大队民警 李自奇:有专门负责使用微信号添加好友去引流,加入微信群聊的一部分人,有专门去当托在群里发布虚假投资记录、包括转账记录的人,还有专门在后台实施操控平台数据的人。

警方侦控发现,被骗钱款最终在湖南娄底被犯罪嫌疑人取走。滨州警方立即派员赶赴娄底,在当地公安机关配合下,继续深入侦破工作。

滨州市公安局滨城分局刑侦大队民警 刘达:(团伙成员)来自同一个村,有的甚至有亲属关系,抓捕的时候我们就要考虑怎么能够保证同步动手。

在锁定了刘某等犯罪嫌疑人的行踪后,滨州警方增派警力,分赴湖南、四川、江西、重庆、江苏五省市,同时在7地开展收网行动,13名犯罪嫌疑人被抓获。经初步查明,以刘某为首的诈骗团伙自今年1月至案发时,共骗取350多万元,涉及受害人70多人。

警方也提醒广大群众,预防电信诈骗,一定要坚守“不轻信、不点击、不汇款”,遇到陌生人要求转款的电话或信息,一定要经过核实,遭遇诈骗后立即报警,避免更大的损失。

(编辑 胡月)

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