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香港海关侦破洗黑钱案件 涉案金额高达25亿港元

时间:2021-04-22 14:46:47 | 来源:央视

原标题:香港海关侦破洗黑钱案件 涉案金额高达25亿港元 来源:央视新闻客户端

22日,香港海关发布消息称,海关于4月15日至19日采取代号“猎影II”的执法行动,成功瓦解一个涉嫌洗黑钱的集团,涉案金额高达25亿港元,6人被捕。

去年年中,海关人员根据情报锁定该集团,经深入调查后,海关于近期展开拘捕行动,突击搜查4个分别位于大埔和元朗的住宅单位,并根据《有组织及严重罪行条例》,以“处理已知道或相信为代表从可公诉罪行的得益的财产”(俗称洗黑钱)的罪名拘捕五男一女涉案人士。

初步调查显示,涉案六人于2018年1月至2020年2月期间,在香港多间银行开设约60个个人帐户,处理2600余笔可疑交易,涉案金额约25亿港元。

案中被捕的6人,其中4人疑为洗黑钱集团的骨干成员,负责处理及招募他人协助处理大额可疑交易,另外2人则疑为被招揽作洗黑钱活动的青年。

目前,案件仍在调查中,不排除更多人被捕。(总台记者 金东 周伟琪)

(编辑 张柏漪)

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