互联网爱好者创业的站长之家 – 南方站长网
您的位置:首页 >访谈 >

FBI对在暗网上出售股票内幕消息的一名希腊人发起指控

时间:2021-07-11 10:45:49 | 来源:cnBeta

原标题:FBI对在暗网上出售股票内幕消息的一名希腊人发起指控 来源:cnBeta.COM

据外媒报道,在暗网灭亡将近四年后,FBI仍在指控跟该暗网市场有关的犯罪活动人士。当地时间周五,美国证券交易委员会(SEC)和美国司法部(DOJ)宣布对希腊人Apostolos Trovias提出指控,称他使用The Bull这个称谓在暗网市场发帖。

访问:

京东PLUS+百度网盘+QQ音乐+爱奇艺 - 一份价格 多份权益

资料图

然而跟之前针对毒贩的行动不同,FBI指控Trovias利用暗网论坛来寻找愿意购买或出售内幕交易信息的人并以“匿名软件、网名和比特币支付”为掩护。

起诉书称,Trovias在AlphaBay和Dream Market、Nightmare Market等暗网站上提供并最终出售股票信息。然而,据起诉书描述,他的客户包括至少一名国税局特工和一名卧底FBI探员。该文件称,Trovias在2017年至少两次向美国国税局(IRS)提供预发布的收益发布信息以换取比特币。这些信息来自Illumina和Analogic的季度收益报告,不过文件显示Trovias混淆了其中一份报告中的部分数据。

FBI称,2020年的时候,Trovias试图建立自己的暗网,可能是因为他使用的平台一直被关闭。SEC和DOJ的文件都没有提及要拘留此人。不过PCMag.com指出,5月27日的一份文件要求引渡他,据悉,他在秘鲁被捕。DOJ已经对外发起指控,其中,证券欺诈罪的罪名将使其面临最高达25年的牢狱之灾,另一项洗钱罪则最高可判20年监禁。

郑重声明:本文版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,如有侵权行为,请第一时间联系我们修改或删除,多谢。

猜你喜欢